Anti-Witwasbeleid

1. Inleiding

Harry Casino is strikt toegewijd aan het voorkomen dat zijn systemen worden gebruikt voor witwassen van geld, terrorismefinanciering of enige andere criminele activiteit. We voldoen volledig aan de regelgeving en richtlijnen van de relevante kansspel- en financiële autoriteiten.

2. KYC (Know Your Customer) Procedures

Om een veilige omgeving te garanderen, moeten alle spelers identiteitsverificatie ondergaan. Wij behouden ons het recht voor om documentatie op te vragen, waaronder maar niet beperkt tot:

• Een geldige kopie van een door de overheid uitgegeven identiteitsbewijs (Paspoort, Rijbewijs of ID-kaart).
• Een recente energierekening of bankafschrift als bewijs van adres (niet ouder dan 3 maanden).
• Bewijs van eigendom voor de betaalmethoden die worden gebruikt voor stortingen en opnames.

3. Bron van Fondsen

In overeenstemming met de AML-regelgeving kan Harry Casino informatie opvragen met betrekking tot de bron van de fondsen die worden gebruikt om te spelen. Dit is om te garanderen dat de fondsen afkomstig zijn uit legitieme bronnen.

4. Verdachte Transacties

We monitoren actief alle transacties op verdachte activiteiten. Als we patronen detecteren die wijzen op witwassen van geld of andere illegale activiteiten, zijn we wettelijk verplicht dergelijke activiteiten te melden aan de relevante autoriteiten en kunnen we het betreffende account opschorten of sluiten.